"黑U"是指被不法分子滥用于网络赌博、敲诈、贩毒、偷窃、诈骗和恐怖活动等非法网络行为的USDT。借助区块链的匿名性和流动性，这些黑U给行业从业者带来了巨大的法律风险。然而，一些所谓的"投资者"却认为冒险寻求财富，竟然将协助黑U销赃看作是一种套利机会，结果往往惨遭抢劫或欺骗。

接下来，我们将揭露一些"黑U骗局"中使用的欺诈手法，以防止更多的人受到损失。

在某个虚拟货币社区论坛上，有两则帖子揭示了一场线上买黑U的骗局。在8月3日，用户小xx自信地宣称： “黑U目前应该是6.2到6.4左右，反正我有买。” 然而，仅仅13天后，他却发帖警告其他人：“别信这些了被套路了3万U。”

这充分展现了诈骗分子的狡猾手法。他们通过各种途径接触受害人，建立信任后声称能以更便宜的价格提供黑U。然而，实际上他们所卖的是假U。这类诈骗的常见手法是，诈骗团伙通过小额交易逐步建立信任，使受害人误以为有便宜可得，然后悄悄地将其引入陷阱，最终迫使他们购买大量的假U。

这其实是一场典型的虚拟货币杀猪盘骗局，虽然技术含量并不高，但他们对人性中的贪婪把握得十分准确。此前，币追Bitrace团队曾成功协助受害人追回被骗资产，其中包括《HT搬砖套利诈骗案》和正在努力解决的《BSC生息诈骗案》，都属于这类类型的案件。

对于炒币者来说，线下OTC抢劫犯罪与黑U的结合愈发成为一个威胁。不法分子以自己手中的USDT标榜为涉案资金，声称愿意以低价快速出售，但却坚持只接受线下交易。其实，他们的目的是引诱受害者到某地，然后通过强硬手段夺走现金。

一些受害者可能因为认为个人交易或持有加密货币是非法行为，而出于误解而不敢报警。或者，他们本身可能已经涉足非法活动，担心黑吃黑的危险，因此更加不敢与执法机构联系。不法分子正是利用了这种畏惧心理，得以逃避法律制裁。相关案例中，币追Bitrace团队曾在之前的文章中提醒过关于线下交易加密货币存在刑事风险的问题。

随着越来越多的交易所账户或链上地址遭遇「反向冻结」事件，加密货币用户们逐渐认识到黑灰加密资金对他们的交易和业务可能带来的威胁。尽管缺乏辨识能力，但明智的参与者们已经开始建立资金风险机制，以防止账户受到限制。

然而，一些盗币者巧妙地利用了这种需求。他们宣称某个网站或工具可以检测加密地址中的USDT是否属于涉案资金，但实际上却提供了欺诈性的钓鱼链接。一旦受害者不慎授权，他们的资产就有丢失的风险。

这种钓鱼欺诈活动层出不穷，加密安全公司的网站和社交软件也经常成为冒充和攻击的目标，给那些盲目信任的投资者带来了相当大的损失。

面对恶意程序、代码漏洞以及像闪电贷这样的攻击手法，我们可以通过技术手段进行拦截，但对于非技术性的诱饵、PUA或谎言，防范起来却并不那么轻松。

正是这类「黑U骗局」，它们并不依赖高超的技术含量，也没有那些惊人的数亿美元的单笔损失，但却以传统成熟骗局在web3领域的新形式出现。这些骗局对人类情感的把握异常精准，其有效性也是显而易见的。因此，它们的受害人群体更为广泛，造成的损害也更为深远。

对于行业内的投资者而言，或许掌握自身情绪的能力与安全使用加密工具一样重要。在这个充满风险和机遇的领域，保持警觉并不畏惧，同时不贪婪可能是更加理智的选择。